| 萬維: 據有關方面估計，中國每年有高達3000億元人民幣的收入游離于國家金融監管體制之外，相當于我國GDP總量的1.5%，這些錢構成了中國地下錢莊的重要資金來源，它已經成為危害國家經濟安全和社會穩定的毒瘤。其首先體現在造成了國家巨額稅款流失，中國每年因此受到的財稅損失高達近千億元；其次，為犯罪活動推波助瀾，有的腐敗分子為使貪污受賄所得披上合法收入的外衣，通過地下錢莊進行洗錢，毒品、走私、逃騙稅、黑社會、虛假出資等犯罪活動也需要地下錢莊提供支持；更為嚴重的是，地下錢莊還為恐怖勢力提供資金來源，成為國際公害。近幾年通過非法途徑流入中國的國際熱錢更是對中國的股市和樓市造成巨大的沖擊。
中國政府近年來對地下錢莊的打擊也越來越嚴厲，這從以下數據上可以略見一斑︰據中國公安部、人民銀行、國家外匯管理局聯合公告，2004年打擊地下錢莊窩點175個，涉案金額155億元人民幣；2005年打擊地下錢莊窩點215個，涉案金額180億元人民幣；2006年打擊地下錢莊窩點240個，涉案金額210億元人民幣；2007年實施了《反洗錢法》，增大了打擊力度，全年在中國範圍內共查獲地下錢莊窩點310個，涉案金額高達300億元人民幣。
在近幾年的打擊工作中，也不乏一些大案要案︰
﹝上海1.17專案﹞公安部門于2005年3月16日在上海、江甦昆山、浙江義烏、河南孟州等地展開集中行動，一舉搗毀了5個非法窩點，抓獲鄒某等25名涉案人員，繳獲、凍結資金折合人民幣4700多萬元；
﹝遼寧6.16專案﹞2005年6月16日，牟某指派閆某準備與甘肅省的馬某進行外匯交易時，被我公安機關偵查員當場抓獲，繳獲用于交易的美元61萬元、日元6300萬元。隨後，公安機關又將其他5名犯罪嫌疑人抓獲，共繳獲、凍結資金折合人民幣2000多萬元；
﹝北京6.19專案﹞2005年9月12日，北京市公安機關出動200余名警力，會同外匯管理部門在全市範圍內開展了一次大規模的打擊外匯非法交易專項行動，摧毀了3個犯罪團伙，當場抓獲犯罪嫌疑人41名（包括5名外國人），繳獲、凍結資金折合人民幣2800多萬元；
﹝上海羅某地下錢莊案﹞2006年4月，上海市公安局經偵總隊成功破獲一起新加坡人在上海經營地下錢莊的案件，抓獲犯罪嫌疑人羅某等4人，凍結涉案資金690萬元人民幣。經查，2004年以來，羅某等人未經國家有關部門批準，在上海租賃的住宅內從事新加坡與中國兩地間的匯款及貨幣兌換業務，其業務範圍涉及我國25個大、中城市，非法經營額達50億元人民幣。
﹝北京陳某地下錢莊案﹞2006年9月，北京市公安局經偵處成功破獲陳某等人地下錢莊案，抓獲陳某等11名犯罪嫌疑人，扣押、凍結贓款折合人民幣1600余萬元，凍結銀行賬戶214個。經查，自2004年以來，其經營資金額達21億元人民幣。
﹝上海羅懷韜案﹞2007年6月，上海第一種級人民法院對羅懷韜等4人涉嫌經營地下錢莊案件進行了公開審理，其地下錢莊在短短兩年間，在全國以上海為主的20多個城市進行違法賣賣外匯和匯款行為，涉案金額高達53.5億元人民幣。
﹝深圳杜玲地下錢莊案﹞2007年6月，國家外匯管理局深圳市分局和深圳市公安局展開聯合行動，成功搗毀一個組織分工嚴密、經營規模較大的地下錢莊，當場抓獲包括地下錢莊老板杜玲等在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣 。據調查，杜氏地下錢莊在深圳非法經營已有七八年時間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。
2008年，在巨大的通脹壓力下，中國政府實行銀根緊縮政策，全面加強對資金跨境流動的管理，可以預見對地下錢莊的打擊也將進一步加強。為了避免損失和不必要的麻煩，請大家使用合法金融渠道。就從北美向中國匯款來講，合法選擇還是不少，加拿大Paystone公司新近推出的北美中國線匯款服務更是在遵守各國政府法規的基礎上，方便性和費用上也絲毫不遜。
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