白宫前战略顾问班农以民间众筹建墙为名 涉嫌贪污被捕

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發佈時間： 8/20/2020 6:05:19 PM 被閲覽數： 78 次 來源： 邦泰

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国会山报



美国《国会山报》最新消息，美国纽约南区检察官办公室周四（20日）表示，前特朗普政治顾问班农和其他三人被捕，并被指控诈骗了数十万为私人边境墙募捐活动捐款的捐赠者。



该办公室表示，班农、布莱恩·科法奇（Brian Kolfage）、安德鲁·巴多拉托（Andrew Badolato）和蒂莫西·谢伊（Timothy Shea）涉嫌诈骗名为“我们建墙”的在线众筹活动的捐款人，该活动筹集了超过2500万美元。这四名被告预计将于周四下午出庭。

以上四人面临的指控包括一项共谋实施电信诈骗罪和一项共谋实施洗钱罪。每项罪名最高可判处20年监禁。


班农涉诈骗被捕 与其和郭文贵有关公司融资交易遭调查

综合新闻

美联社刚刚报道，特朗普前顾问班农被逮捕。彭博社称， 纽约检察官指控班农涉嫌参与一个名叫“我们筑墙”组织的欺诈行为，该组织筹集资金修建边界墙。


报道说，班农涉嫌在筹款活动中对数十万捐赠者进行诈骗。

据《今日美国报》此前报道，班农为“我们来修墙”组织的咨询委员会主席，该组织成员均为特朗普的支持者，他们曾在两年内共筹集超过2500万美元来建造一面边境墙，以表示对特朗普本人及其政策的支持。

然而，报道称，就在这面墙刚刚完工仅几个月后，它却出现了严重的“被侵蚀迹象”。7月，美国一家调查机构“Propublica”的最新报告显示，多名建筑工程师和水文学家近日警告称，这面墙已经显示出了被河水侵蚀的迹象，如果不及时进行修复，很可能会倒塌并坠入下方的河水中。专家们还表示，这面墙不应该建在离河这么近的地方。

这一报告也引起了特朗普的注意，7月12日晚，特朗普在推特上转发了这一报告，并发文“埋怨”起了他的支持者们。他写道：“我不同意一个私人团体在一个棘手的地方修这么小的一段墙，还是通过广告筹集的资金。他们这样做只会让我难堪。”

班农曾出任特朗普竞选团队负责人，被外界认为是特朗普2016年胜选的主要功臣之一。特朗普当选后，班农曾出任白宫首席战略师、总统高级顾问，2017年8月被解职。离开白宫后，班农曾重掌美国右翼网络媒体布莱特巴特新闻网。

另据《华尔街日报》消息，据知情人士透露，与特朗普(Donald Trump)前政治顾问班农(Steve Bannon)和流亡海外的中国商人郭文贵有关联的一家媒体公司今年春天通过私募融资3亿多美元，目前该公司受到了联邦和州政府的调查。

其中一些知情人士说，摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)和富国银行(Wells Fargo & Co., WFC)已冻结了与GTV Media Group融资交易有关的账户。另一位知情人士说，美国银行(Bank of America Corp., BAC)也关闭了GTV Media母公司最近几个月刚开通的一个账户。

知情人士说，美国联邦调查局和美国证券交易委员会均已介入调查。


巴农侵占筑墙募款被踢爆 邮政总局扮演关键角色

世界日报



前任白宫资深顾问巴农(Steve Bannon)。美联社



“我们来筑墙”创办人考费基(Brian Kolfage)。美联社

前任白宫资深顾问巴农(Steve Bannon)涉嫌侵占“我们来筑墙”(We Build the Wall)募款而被捕并遭到起诉，美国邮政总局(U.S. Postal Service)扮演关键角色。纽约南区联邦检察官在20日的声明稿中指出，特别感谢美国邮政调查局(Postal Inspection Service)的协助。推特网友则爆料，今年独立纪念日在佛州举行的一场川普水上造势活动，“我们来筑墙”创办人考费基驾驶的船艇，便是盗用民众募款而购买的。

66岁的巴农20日早晨被捕，遭到密谋电汇诈骗、密谋洗钱等罪名起诉。财富杂志(Fortune)报导，联邦检察官起诉声明里虽然没有明确指出美国邮政调查局如何侦破“我们来筑墙”侵占民众捐款的具体细节，却指出一所金融机构告知巴农与“我们来筑墙”创办人考费基(Brian Kolfage)说，募款活动已经遭到联邦犯罪调查。

报导指出，美国邮政调查局可能从可疑的银行汇款活动里，查觉疑似犯罪行为出现，进一步了解之后得以掌握全案来龙去脉。

对于“我们来筑墙”如何接受民众募款，联邦检察官在声明中仅写道“群众募资网站”(Crowdfunding Website)，但在其他文件里则有明确点名GoFundMe网站。

检察官在起诉书中指出，考费基声称要把募得2000多万元民众捐款“交给美国政府”的说词，引起GoFundMe网站质疑，后来网站停止募款活动，并宣布除非考费基说明募得款项将交给哪一个非营利组织，否则所有捐款都将退还给捐款人。

财富杂志报导，GoFundMe网站的动作让考费基找巴农求助，两人密谋挪出款项的秘密手段，佯称款项已经转给某些非营利组织以及空壳公司。

检方调查发现，某些捐款民众对考费基指出，手头并不宽裕，对网络募款向来存疑，考费基的答复则是“百分之百募得款项都将做为美墨边境筑墙之用”。然而，考费基实际上却拿民众捐款做为个人私用，包括装修住家、购买豪华休旅车、高尔夫球车、船艇，还动了整型手术。

考费基还透过捐款活动掌握的捐款人联系资料，发出电邮呼吁民众到他所经营的副业购买咖啡，指称咖啡销售业绩是他养家活口的唯一收入来源。

考费基名下许多银行帐户目前均已被冻结，一辆路虎休旅车(Land Rover SUV)与一艘2019年出厂的木星海洋号(Jupiter Marine)船艇则遭扣押。考费基将这艘船取名为“战争斗士”(Warfighter)。

推特用户希尔(Evan Hill)20日上传照片指出，考费基今年7月4日驾船参加在佛罗里达州达斯汀(Destin)举行的川普水上造势活动，使用船只就是以非法所得购买的这艘“战争斗士”。

财富杂志报导，巴农为了在不引起GoFundMe网站注意的情况下取得募款，巧立名目让“我们来筑墙”付款给某些实际上由他掌控的冒牌非营利组织，巴农还捏造1099 报税表格声称缴付“媒体活动”费用给考费基的妻子，同时还有捏造的“社群媒体”费用支付。

检方调查发现，巴农等人的犯罪过程，通通有彼此之间的短信纪录为证。起诉书中指出，巴农曾传写着“送出现金汇款”文字的短信给共谋，要求把民众捐款汇入他所掌控的非营利组织。

同时，这起案件中的被告也曾在短信中写道：“以社会大众所得知的状况，我们都是不支薪的”。起诉书中指出，巴农与同谋得知联邦机关已经展开调查之后，改用加密通讯软件应用程式做为沟通之用。

财富杂志报导，检方并未透露如何举得被告之间的短信内容，但以过去案件侦办模式来看，检方可能取得搜索令，要求苹果公司(Apple)或其他电讯业者交出资料。